时间: 2022年04月23日 08:37 | 作者：单号无忧 | 来源: 单号无忧物流网| 阅读: 190次
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2022-003
广汇能源股份有限公司
2022年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（1）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
（2）业绩预告情况
经对本公司财务数据的初步测算，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计将减少80%——84%左右。
（3）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（1）归属于上市公司股东的净利润：1，638，038，642.00元
（2）每股收益：0.3137元
三、本期业绩预减的主要原因
2022年国际、国内经济低迷并持续下行，导致有效需求严重不足，能源行业面临严峻形势，国内煤炭企业基本上陷入全行业亏损，煤化工企业也大多处于保本的边缘，整个能源行业进入寒冬期。在市场环境极其恶劣的情况下，公司预计2022年度继续实现盈利，但与上年同期相比业绩大幅下降，主要原因为：
（1）2022年度共实现非经常性损益8.14亿元，2022年度非经常性损益同比上年大幅下降；
（2）剔除上述非经常性损益因素后，2022年初至本报告期末国际原油价格出现断崖式下跌，能源产品中石油、化工品、煤炭等市场销售价格均处于历史低位，与上年同期相比大幅下降。
四、其他说明事项
本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年度报告中披露内容为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2022-004
广汇能源股份有限公司
董事会第六届第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2022年1月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2022年1月28日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事7人（其中独立董事3人）。独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事陆伟因出差、侯伟因工作原因未能亲自出席会议均委托副董事长向东代为出席会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议；独立董事马凤云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2022年1月30日在上海证券交易网站 披露的2022-005号《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2022年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1，179，605.74万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度约20亿元人民币，在2022年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为43亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司2022年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2022年度担保事项并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2022年1月30日在上海证券交易网站 披露的2022-006号《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划公告》。