时间: 2022年04月17日 07:37 | 作者：单号无忧 | 来源: 单号无忧物流网| 阅读: 73次
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
（二）监事会意见
公司监事认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，未改变募投项目的内容，未变相改变募集资金投向，本次延期系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次募集资金投资项目延期相关事项已经公司2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-021
上海中谷物流股份有限公司
关于2022年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。
● 每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。
● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东净利润240,429.17万元，2022年底未分配利润金额为378,197.06万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2022年度利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本958,757,808股，以此计算合计拟派发现金红利1,438,136,712.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润的比例为59.82%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.80股，不派发股票股利。以截至2022年12月31日公司总股本958,757,808股为测算基数，本次送转股后，公司的总股本为1,418,961,556股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）2022年3月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见