时间: 2022年04月27日 09:04 | 作者：单号无忧 | 来源: 单号无忧物流网| 阅读: 187次
欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2022-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2022年4月21日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件和电话方式送达全体董事。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度总经理业务报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居2022年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（五）审议通过了《关于及其摘要的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《欧派家居2022年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
公司2022年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。
如果以2022年12月31日公司总股本609,151,948股计算，公司拟派发的现金红利总额约为人民币10.66亿元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居关于2022年年度利润分配预案的公告》；独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（九）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居2022年度内部控制评价报告》，独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（十）审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》
同意公司及控股子公司2022至2023年对外担保总额度不超过人民币1,446,500万元，被担保对象均为公司合并范围内的主体。同意授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2022年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。