时间: 2022年04月28日 07:40 | 作者：单号无忧 | 来源: 单号无忧物流网| 阅读: 66次
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2022-019
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十二次会议于2022年4月16日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2022年4月26日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司2022年度董事局工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站()。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于公司2022年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司实现合并归母净利润2,103,408,505.21元，母公司实现净利润563,152,315.20元，加年初未分配利润518,433,994.82元，扣除2022年度分配现金股利473,922,437.40元，提取盈余公积金56,315,231.52元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为551,348,641.10元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。以截至2022年3月31日公司总股本3,435,617,454股计算，公司拟派发现金红利515,342,618.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.50%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事局就2022年度利润分配预案说明如下：
近年来，快递行业维持稳定快速发展，行业品牌集中度持续提升，在国家及部分地方政府出台的一系列监管政策和指导意见的规范引导下，2022年快递行业发展环境明显改善，并逐步迈向高质量发展新时期，主要快递服务企业亦通过加大基础设施投入，综合提升市场竞争力。公司作为行业内领先的快递服务企业，将继续坚定深耕快递主业，持续推进全面数字化转型，增强产品定价能力，提升品牌溢价，并深入推进全球供应链一体化建设，增强公司综合服务能力。同时，2022年新冠肺炎疫情持续冲击，宏观经济的不确定性增加，企业经营的外部不确定风险加大，综合公司发展规划、资本结构及股东回报等因素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及抗风险能力，公司拟定2022年度利润分配预案。
公司留存的未分配利润将用于业务拓展、日常运营和资本开支，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司抗风险能力和综合竞争力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。